• Président de séance : Fredéric Merizen
• Secrétaire de séance : Christophe Thibaut

Le bureau actuel nommé l’an dernier pour deux ans présente sa démission. Ses membres n’ont pas le temps ou l’énergie pour cette charge. Plusieurs candidats se présentent pour la succession au bureau.

Xavier Galleri et Emmanuel Gaillot font une présentation succincte de l’association de la Maison Citoyenne de Mallaret.

Rapport moral

En 2017, l’association a soutenu deux évènements : la conférence Agile France, et la conférence Agile Open France. L’association a également soutenu une action : série de vidéos de Matti Schneider sur les post-its.

Les organisateurs de la Conférence Agile France remercient l’association d’avoir rendu cela possible.

Agile Open France a fait plus que « carton plein », au delà de la capacité (60 participants), et ça c’est bien passé. L’édition de janvier 2018 est du même acabit. Les organisateurs font des repérages pour un Agile Open France en été (juillet 2018).

Bilan financier

La dernière édition de la conférence Agile France a été « anormalement » bénéficiaire, avec un excédent de plus de 20 000 €. Il semble que l’Association est en train de changer d’échelle. Le graphe des positions de trésorerie montre un changement de plateau en 2017. Le point le plus bas (qui permet de valider la décision de réserver le lieu de la conférence) est déjà à 70 k€ pour 2018. La conférence tourne à guichet fermé, et même en sponsorisant, elle est excédentaire. Les raisons en sont la qualité de la conférence, et l’effort des participants de militer pour faire acheter des places. L’arrêt de Scrum Day a aussi probablement contribué à l’affluence à Agile France, par report.

En 2015 a eu lieu un changement de la politique tarifaire, avec un prix proche du coût de revient pour les gens qui financent eux-mêmes leur billet. Le tarif entreprise s’est aligné sur les tarifs usuels de formation, afin de financer les billets de ceux qui ne peuvent pas se permettre de venir.

La problématique actuelle : la conférence exploite au maximum la capacité du Chalet de la Porte Jaune.

Pas de bilan comptable dans les documents. Le bureau n’a pas effectué un bilan comptable dans les règles de l’art.

Frédéric Merizen présente les pertes et profits pour 2017 :

(voir Bilan Comptable joint au CR)

La conférence Agile Open France est quasiment à l’équilibre budgétaire, avec des pertes d’environ 25 k€.

Le budget de l’association Agile France comprend 83 k€ de revenus pour 53 k€ de dépenses (cumul jusqu’à 2017).

Vote du quitus moral

• voix contre : 0
• abstentions : 0
• voix pour : 21

Le quitus moral est donné à l’unanimité.

Vote du quitus financier

• voix contre : 0
• abstentions : 0
• voix pour : 21

Le quitus financier est donné à l’unanimité

Changement d’adresse du siège de l’association

La situation bancale : l’Association est logée au NUMA (qui l’accepte en grinçant des dents). Si on pouvait aller ailleurs cela leur ferait plaisir.

/ut7 s’est proposée d’héberger l’Association.

Matti Schneider a proposé de ne pas faire figurer l’adresse complète dans les statuts, mais seulement l’arrondissement. On a seulement obligation de préciser un code postal complet. Mention obligatoire dans les statuts : la ville est suffisante. À Paris, Marseille ou Lyon, il faut inclure l’arrondissement.

Proposition : L’adresse sera : Paris 12ème sur les statuts de l’Association.

• voix contre : 0
• abstentions : 1
• voix pour : 20

La proposition est votée.

Proposition : L’adresse déclarée en préfecture : 14 avenue Ledru-Rollin, Paris 12ème.

• voix contre : 0
• abstentions : 0
• voix pour : 21

La proposition est votée.

La nouvelle adresse de l’Association devra être déclarée à l’INSEE.

Nombre statutaire de membres composant le bureau.

Les statuts de l’Association énoncent que le bureau se compose de 5 membres (ce qu’il n’a pas été possible de respecter en 2017).

Discussion concernant les différentes motivations d’un tel changement. Les avis sont partagés sur cette partie des statuts. La proposition a été émise en vue d’éliminer le risque de ne pas pouvoir trouver suffisamment de membres candidats.

• Laurent : il vaudrait mieux rester à un nombre impair.
• Matti : (via Fred) : oui au nombre impair, et comme l’asso cherche à étendre son rayon d’action, il vaut mieux 5.
• Matti : (via Robi) : il vaut mieux 5 même si c’est tentant aujourd’hui vu le manque de candidat initialement.
• Laurent : OK pour éviter la concentration de pouvoir. 5 membres apportent une garantie d’apport de perspectives. Ne plus avoir la mention d’un membre président. 5 membres à parts égales.
• Colin : on ne sait pas si dans deux ans il y aura plein de candidats. Est-ce que changer le texte va faire apparaître des candidats ?
• Laurent : le but n’est pas d’écrire des choses seulement pour sécuriser le fonctionnement de l’association.
• Colin : la dernière élection il était difficile de constituer un bureau. On a permis à l’association de continuer sans risque juridique.

Risque juridique : accepter de porter une association tout en étant en faute par rapport à ses statuts.

Proposition : Remplacer dans les statuts la mention « 5 membres » par la mention « 3 ou 5 membres élus pour 2 années par l’assemblée générale ».

• voix contre : 11
• abstentions : 3
• voix pour : 7

La proposition est rejetée.

Proposition sur le mode de vote par correspondance

Il est discuté d’une proposition pour ajouter dans les statuts la mention : « Les décisions en assemblée générale sont prises à la majorité des membres présents, représentés ou votant à distance par tout moyen étant précisé dans la convocation ».

Les votes en Assemblée ne peuvent seulement porter que sur les propositions figurant dans l’ordre du jour. La proposition est annulée.

Questions touchant le règlement de l’Association

Matti soulève la question : quelle métriques doivent être utilisées pour l’association ?

Avec une proposition de 2 métriques :

• Métrique 1 : nombre de personnes touchées par des initiatives de l’association. (maximiser)
• Métrique 2 : le ratio de personnes qui ne viennent pas du développement logiciel (augmenter la proportion de ces personnes)

Discussion :

• Christophe Thibaut : ces métriques conditionneront mécaniquement des choix de projet ?
• Matti : rien d’automatique, mais peut être un bon guide pour l’action.
• Laurent : Il y aura un vote pour cette proposition au sein du nouveau bureau élu si la liste qui la propose est élue.
• Matti : Ce ne sont pas des métriques fixées dans le temps, c’est un outil. Et c’est transverse, et c’est pourquoi je les propose au vote avant élection du bureau
• Laurent : Le règlement intérieur est fixé par majorité simple du bureau.

Actions prévisionnelles

Conférence Agile France : L’organisation a démarré avec une équipe de plus d’une dizaine de personnes cette année.

• Matti : quel est le montant du coût du Chalet de la Porte Jaune ? Réponse : L’augmentation de 40% n’a pas eu lieu ; le coût est d’environ 50 k€.

Agile Open France : nouvel évènement

Hiver : formule habituelle à Ittersviller 50 (on a dû refuser des gens par manque de place) Début juillet : la ferme des Cévennes peut accueillir 70 personnes. Le repérage des lieux est financé par l’association. Il y a risque financier vu la taille du lieu, mais on devrait être à l’équilibre. Agile Open France remercie l’Association pour le soutien.

Le but est de permettre à plus de personnes de participer et plus longtemps. Un site web a été fait pour les inscriptions.

Projet : Association La Maison Citoyenne de Mallaret

Manu (Trésorier) représente le projet avec Xavier (Président) et Julien (Secrétaire). Projet : faire de ce lieu (initialement en ruine) une école et un lieu de transmission et de développement à la fois technique et humain. Au vert, dans une zone qui mériterait un peu de relance économique, un exemple pour créer un réseau pédagogue.

Des gens sont venu aider avec leur mains et leur sous. En 2017 a eu lieu le premier chantier de rénovation, puis un deuxième, ainsi qu’une rencontre en octobre 17 En 22 jours de présence sur le site, et en tout 11 personnes impliquées. Certaines ont fait des promesses de don.

L’association MCM est le «premier étage », gérante du patrimoine, et qui donnera mandat à d’autres associations pour organiser des évènements sur place, la maison étant utilisable de mars à octobre.

La démarche est en cours d’ouvrir le compte en banque. Les promesses de don s’élèvent à 35  k€.

Ce qui s’est mis en place en 2017 laisse penser que c’est une bonne idée d’aller dans le rythme. La toiture de la ferme est à refaire. Le plancher du grenier à refaire (pour en faire un dortoir). Un mur risque de s’effondrer.

Les dépenses à envisager s’élèvent à 70 k€. L’association MCM souhaiterait demander une participation à Agile France :

• 15 k€ en 2018

• 16 k€ en 2019

• Christophe Thibaut : avez-vous vu d’autres risques ? Réponse : le plus important : mettre la maison hors d’eau et réparer le mur. Il faut également remettre l’électricité aux normes. La grange date de 1760. Le toit est en fibro-ciment. Quand on voudra exploiter l’étable et la grange, il faudra envisager ce qu’on en fait. Amiante : une piste est de voir avec la commune pour trouver des gens capables de le faire pour pas trop cher.

Un projet étayé par des individus plus une association donne crédibilité auprès de la Commune, et de la Région.

• Xavier : Il y a une logique dans le potentiel. On peut faire des choses qu’on termine.

• Christophe Thibaut : avec l’apport de 15K sur un an l’activité peut-elle commencer ? Oui. On fera plutôt des évènement dehors avec une pièce à vivre. Réparer le grenier permet de réhabiliter le premier étage. On peut se servir de 200m2, mais on ne peut pas s’en servir pour loger les gens.

• Julien Porot : vous voulez en faire un lieu pour apprendre l’artisanat logiciel, envisagez-vous d’inviter d’autres formes d’artisanat?
• Julien : c’est dans la définition de l’association. C’est un lieu emprunt d’artisanat.
• Manu : il y a un four à pain, une forge, un jardin. On pourrait y installer une brasserie.
• Matti : Question : quelle est la trésorerie d’Agile France ?
• Fred: on a en caisse plus de 70K. Mais quel est le point bas de la tréso ? Le point bas 2018 devrait être 70K On peut prendre le risque et avoir une conférence qui marche même un peu mal sans risque important.
• Question : à partir de quand la salle serait utilisable ?
• Manu : ça dépend quels standards sont visés. On campe. En Octobre c’est trop dur. Il y a 2 chambres de 4 personnes. Hors camping c’est peu utilisable.

L’endroit est à 10mn de l’autoroute, à côté de Thiers. Ce n’est pas impossible de faire des évènements à la journée. Héberger des personnes est conditionné par la rénovation du plancher, qui nécessite de refaire la toiture. Le corps de la ferme sera réhabilité d’ici 2 ans. Les huisseries des chambres et du grenier sont à refaire.

En attendant, on peut faire des évènements en extérieur l’été.

• Matti : Avez-vous regardé les contraintes légales ?
• Manu : elles sont plus faibles que dans le cas où c’est ouvert au public. Ici il s’agit d’évènements associatifs. On n’aura pas de public de plus de 20 personnes, donc les contraintes sont plus faibles.
• Xavier : on va regarder ce qui se passe pour les membres de l’Association Agile France en termes assurances.
• Matti : continuez-vous à chercher d’autres financement ?
• Manu : non. D’autres pistes seraient des financements institutionnels.

La stratégie est de réaliser des projets, de les documenter puis de leur dire : « regardez ce qu’on arrive à faire en venant chez vous ».

• Matti : n’est pas convaincu de la stratégie d’attendre avec les acteurs institutionnels. Ils aiment mettre leur contraintes au début.
• Julien : le financement est purement pour restaurer et remettre en état viable.
• Matti : que se passe-t’il s’il n’y a pas de tranche 2 pour le financement ?
• Manu : l’argent récupéré cette année permet de mettre la maison hors d’eau et de refaire un mur qui menace de s’écrouler. La 2ème tranche concerne le plancher et les fenêtres et portes. Si on refait la toiture, la maison peut attendre. Dans un tel cas on ne pourrait pas utiliser la maison autant que l’on voudrait. On a le MVP au bout d’un an.
• Matti : quelles sont les tranches suivantes après les 2 premières ?
• Manu : c’est horizon un peu lointain.

Ce qu’on a chiffré :

• Électricité à mettre aux normes. Pistes avec l’electrolab de Nanterre.
• Toits en amiantes. Il faudra les enlever avant de faire des travaux dans la grange. On peut imaginer que la Commune ou la Région pourrait nous aider là-dessus.

Les étables sont basses de plafond ; il faut en remonter les plafonds pour les utiliser comme salles de formations. C’est prématuré pour l’instant.

• Laurent : je m’interroge : sous quelle forme sera présenté le budget ? Le caractère d’engagement exceptionnel justifie que la présentation budgétaire soit à hauteur.
• Manu : projection sur les budgets : il y a 2 ans pendant lesquels le budget est déficitaire. Au-delà de 2 ans j’ai conscience que ce sera flou.
• Xavier : l’association a pour but l’entretien patrimonial. L’association MCM n’a pas vocation à dégager des bénéfices. Il y a une synergie à mettre en place pour que d’autres associations y viennent.
• Laurent : il serait intéressant de construire un plan projeté au-delà de 2 ans.
• Manu : c’est compliqué d’imaginer d’avoir des recettes. Le but de l’association est de confier la maison à d’autres associations.

Un groupe de travail avec Agile France serait intéressant pour trouver comment gérer la trésorerie de manière viable pour l’association.

• Xavier : l’asso Agile France aurait son mot à dire sur ce qui est à faire sur les lieux en fonction de la façon dont il sera utilisé.
• Matti : je parle en mon nom et non en celui de la liste que je présente. Je ne trouve pas correct une demande de subvention de 45% de la trésorerie d’AF. On est sûr à 98% de ne pas récupérer cette trésorerie. Je ne fais pas confiance à cette initiative pour dégager un excédent. Je ne pense pas que ce soit correct de financer une association dont le but est de restaurer des lieux. On finance des projets liés à l’agilité. J’ai envie de mettre des contraintes. Engagement en termes de réputation. Une communication claire sur tous les engagements, blog public. Je trouve ce projet génial mais il faut convaincre. Je mettrais une contrainte sur cette 2ème tranche. 20K de plus c’est énorme. Cette deuxième tranche devrait présenter une recherche active et ciblé de financement.
• Robi : il faut réfléchir sur les termes du partenariat.

Budget prévisionnel

• Conférence Agile France : 50 k€ (Chalet de la Porte Jaune), 20 k€ sont décaissés, 15 k€ sont déjà rentrés. On s’attend à l’équilibre.
• Conférence Agile Open : 35 k€ dont 10 k€ pour le sud. On s’attend à l’équilibre.
• Mallaret : 16 k€.

Questions diverses

Y a t’il d’autres projets ?

• Pas sur le radar pour l’instant.

Yannick présente l’initiative : « À mon tour de programmer ». (Former des femmes à une reconversion en informatique). Est-ce que ce serait envisageable qu’Agile France participe à ce projet ?

• Fred : Il y aurait un budget à préparer. Ca me paraît dans la logique.
• Christophe Thibaut : ditto Fred.
• Julien : on a écrit avec 5 amis et collègues un livre sur ce qu’est une transformation agile. On aimerait bien faire un évènement autour de cette métaphore (la fusée).

Élection du bureau

Problème : nous avons une liste, ainsi que deux candidats libres non présents.

Laurent propose que soient présentées les 3 candidatures et que l’on vote à main levée.

• Robi lit la profession de foi de Fabrice Bloch. Candidature de liste avec le bureau actuel.
• Colin lit la profession de foi de Yannick Ameur. Candidat libre ou individuel.
• Julien lit la profession de foi « Différent·e·s et ensembles » (David Larlet, Émilie Esposito, Julien Porot, Peggy Avez, Matti Schneider).

Vote à main levée pour l’élection du bureau

• Different·e·s et ensembles : 17 voix
• Yannick Ameur : 1 voix
• Fabrice : 1 voix

• Abstentions : 3

• Manu : on souhaite vivement être en contact avec un interlocuteur du bureau rapidement (Matti et Xavier).
• Matti veut bien être interlocuteur, sa priorité étant de distribuer autant que possible les discussions et décisions à travers le bureau.
• Laurent se propose de faire le S.A.V. du règlement intérieur

À faire pour le nouveau bureau :

• Signer le compte-rendu de cette Assemblée Générale et soumettre les statuts ainsi que la nouvelle adresse.
• Déclarer le nouveau bureau à la banque.

L’Assemblée Générale est close.