• membres actifs à jour de leur cotisation : 10
• membres bienfaiteurs à jour de leur cotisation : 1
• membres présents : 9
  • Arnaud Bailly
  • Étienne Charignon
  • Emmanuel Gaillot
  • Colin Garriga-Salaün
  • Éric Lefèvre-Ardant
  • Frédéric Merizen
  • Christophe Robillard
  • Matti Schneider
  • Christophe Thibaut
• procuration : 1
  • Jonathan Perret
• Nombre de voix : 10

Le quorum est atteint. Emmanuel Gaillot est désigné comme président de séance.

Ordre du jour

• rapport financier
• rapport moral
• actions prévisionnelles
• budget prévisionnel
• questions diverses
• élection du nouveau bureau

Rapport financier

Le rapport financier est présenté à l’assemblée générale, qui l’approuve (0 voix contere, 1 abstention).

Il est rappelé que les comptes ne sont pas publics, et seulement diffusés auprès des membres de l’association.

Rapport Moral

Le président rappelle les activités de l’association pour 2016.

• soutien à l’association Okiwi pour le Geek Camp (septembre 2016)
• conférence Agile France (juin 2016)
• rencontre Agile Open France (janvier 2017)

Sont évoqués deux problèmes administratifs récurrents dans la gestion de l’association :

• adresse de domiciliation chez Numa peu pratique et
• agence bancaire (Clamart) difficilement accessible pour les formalités

Le rapport moral est soumis à l’assemblée, qui l’approuve à l’unanimité.

Actions prévisionnelles

Le président expose les perspectives pour l’année 2017.

• Bilan de l’organisation Agile Open France, et possibles modifications dans le format (plus long ? effectifs plus petits ? une deuxième édition dans l’année ?)
• Organisation de la conférence Agile France 2017
• Amélioration du site web
• Changement d’adresse postale
• Contribution à un projet de rénovation d’une ferme en Auvergne pour héberger une école de programmation
• Organisation de la première rencontre Nomad Open EU
• Actualisation des missions et du projet de l’association, redéfinition de « l’esprit Agile France »

Ces perspectives sont exposées à titre informatif, il appartient au prochain bureau de définir sa ligne d’actions.

Budget Prévisionnel

Les éléments budgétaires suivants sont exposés.

• Budget AF : 60 000 € de recettes, 45 000 € de dépenses (~ 20 000 € avance de tréso)
• Budget AOF : 25 000 € de recettes, 24 000 € de dépenses (aucune avance de tréso)
• si 2ème rencontre AOF : budget équilibré à 10 000 € (5 000 € d’avance de tréso)
• projet Nomad Open EU : budget équilibré et inférieur à 2 500 € (aucune avance de tréso)
• contribution à la rénovation de la ferme en Auvergne : 15 000 €
• Soutien à l’association Okiwi: 500 €
• frais de fonctionnement (assurances, outils, trains, xero, basecamp) : 2 500 €

… Soit un montant total de recettes de 97 500 € et un montant total de dépenses de 99 500 €. Le budget est déficitaire, et s’appuie sur les réserves de l’association.

La proposition de budget est soumise à l’assemblée, qui l’approuve à l’unanimité.

Élection du bureau

• démissionaires : Emmanuel Gaillot, Bernard Notarianni
• candidats pour le nouveau bureau :
• Frédéric Merizen
• Christophe Thibaut
• Colin Garriga-Salaün
• Éric Lefevre-Ardant
• Arnaud Bailly

La proposition de renouvellement du bureau est soumise au vote : 1 voix contre ; 3 abstentions ; 6 voix pour. Le renouvellement du bureau est approuvé par l’assemblée générale à la majorité des voix.